专家:去年至少5千亿元非法转出 一半经过广东

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这是警方在地下钱庄缴获的赃款(2015年4月1日摄)。1月11日,广东省公安厅披露,2015年查处地下钱庄案件83宗,已破案件的涉案金额超过2000亿元。
这是警方在地下钱庄缴获的赃款(2015年4月1日摄)。1月11日,广东省公安厅披露,2015年查处地下钱庄案件83宗,已破案件的涉案金额超过2000亿元。

原标题:港媒关注去年两千多亿资金从非法钱庄流出中国

港媒称,2015年至少有2070亿元人民币在非法金钱交易中转出广东省——是2014年的7倍多。

广东省安全部门官员发现,这些资金是通过83笔非法交易转走的,其中一些资金被转移到香港和澳门。

新华社报道称,一次,一位被通缉的腐败官员将1200万元转到澳门用作赌资。

专家警告说,这些交易只是冰山一角,随着人民币贬值以及内地反腐运动的深入,非法资金的流动会加速。

广东省公安厅经济犯罪侦查局黄姓负责人说,广东是全国地下钱庄的热点地区。

报道称,深圳和珠海由于离香港、澳门近成为了诸如此类非法交易的最主要地点。

广东在79个地点拘留了231名涉嫌进行这83笔交易的嫌疑人。这些交易涉及金额高达2072亿元人民币。

83笔交易中的2/3牵涉到深圳,涉及金额达1000亿元以上。

广东经济犯罪侦查局吴副局长说,嫌疑人通过从内地外企获得外币支票已经转走了7亿元人民币。

报道称,地下钱庄的一种做法是让客户将人民币存入内地账户,然后在抵达海外后提取相当金额的外币。

新华社报道称,到2008年时为止,300多人以这种方式转走了20亿元以上的资金。

警方说,地下钱庄对向海外转移资金的客户收取3%至5%的佣金。

一次,江西省鄱阳县财政局经济建设股原股长李华波在广东佛山市某地下钱庄的协助下将1281万元转移到海外。

李华波于2011年逃到新加坡,去年5月在被关押15个月后被引渡回中国。李华波是中纪委监察部网站去年4月发布的红色通缉令上的100名外逃人员中的一员。

报道称,打击地下钱庄是反腐运动的一部分。

随着人民币走弱造成对外币需求旺盛,这种转移资金的非法活动将变得更加频繁。

去年11月,浙江省一个进行了价值4100亿元非法外汇交易的地下钱庄被发现。

广东社科院一教授说,这些发现只是“冰山一角”。

中山大学林江教授同意上述观点。他估计单去年一年就有至少5000亿元资金转出中国,其中至少一半是从广东转移出去的。

林教授说:“这只是一个非常保守的估计,实际金额可能比这多得多。”


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